263 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਫਸੀ ‘ਬਿੱਗ ਬੌਸ’ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ, ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਆਇਆ ਨਾਮ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਖੰਡਾਲਾ, ਪਨਵੇਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ‘ਬਿੱਗ ਬੌਸ 12’ ਅਤੇ ‘ਐਮਟੀਵੀ ਰੋਡੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਰਿਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤਾਨਾਜੀ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਨਾਜੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 12 ਜਾਅਲੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਤਾਨਾਜੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਟਿਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2007-08 ਅਤੇ 2008-09 ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਤਾਨਾਜੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਟਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ੈਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਖੰਡਾਲਾ, ਪਨਵੇਲ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ BMW X7, Audi Q7 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।